Poliția desfășoară o operațiune de amploare în șase județe, printre care și Argeș, în cadrul unui dosar complex de fraudă informatică și spălare de bani. Acțiunea implică executarea a 21 de mandate de percheziție la domiciliu și patru mandate de aducere, vizând o anchetă legată de accesul neautorizat la platforma online a instituției fiscale din Regatul Unit.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, se presupune că mai mulți cetățeni români ar fi accesat ilegal sistemul informatic al autorității britanice, depunând ulterior solicitări fictive de rambursare a TVA-ului. Aceștia ar fi modificat detaliile conturilor bancare pentru a direcționa plățile către ei înșiși. Peste 170 de astfel de cereri frauduloase ar fi fost înregistrate, o parte dintre ele fiind aprobate și plătite.
Paguba reală adusă bugetului Regatului Unit este estimată la peste 1,7 milioane de lire sterline. Pe lângă aceasta, alte solicitări frauduloase, în valoare de aproximativ 1,73 milioane de lire, au fost oprite înainte de a fi efectuate plățile.
Investigația este condusă în cadrul unei echipe comune de anchetă, formată din reprezentanți ai autorităților române și britanice, beneficiind de sprijinul Eurojust. La acțiune participă și 20 de ofițeri de investigații din Marea Britanie. Scopul perchezițiilor este de a aduna probe și de a identifica bunuri ce ar putea fi folosite pentru recuperarea sumelor fraudate.
Operațiunile se desfășoară în județele Argeș, Dolj, Bihor, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Este important de menționat că persoanele vizate de cercetări beneficiază de prezumția de nevinovăție.
About The Author
