Pe 2 noiembrie, în județul Argeș, au fost efectuate trei descinderi la domiciliu, ca parte a operațiunii denumite JUPITER. Autoritățile investighează o presupusă fraudă care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 322.000 de lei unei instituții financiare nebancare.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, între lunile iunie și septembrie ale anului 2023, doi indivizi – un asociat de 58 de ani și un administrator de 35 de ani ai unei firme – sunt suspectați că ar fi recurs la acte falsificate pentru a contracta două împrumuturi.
Mai precis, aceștia ar fi înaintat documente precum facturi, notificări, devize și procese-verbale, toate conținând date fictive. De asemenea, printre probele falsificate s-ar număra și un document în format electronic, care atesta în mod eronat o datorie de plată din partea unei alte companii, deși aceasta din urmă nu își asumase niciodată o asemenea obligație.
Ca urmare a acestor acțiuni, instituția financiară ar fi aprobat cele două împrumuturi, care ulterior nu au mai fost restituite. Valoarea pagubei estimate atinge suma de 322.105 lei.
Cei doi suspecți vor fi duși la sediul poliției pentru audieri. Cazul vizează acuzații de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic.
About The Author
