O amplă operațiune a avut loc miercuri în patru regiuni ale țării, implicând 42 de percheziții desfășurate de procurorii DIICOT și polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate din Constanța în județele Argeș, Vâlcea, Dolj și în capitală. Aceste acțiuni fac parte dintr-o anchetă ce vizează legături între infracțiuni suspectate a fi comise în Statele Unite și importul ilegal de vehicule de lux în România.
Conform informațiilor furnizate de anchetatori, grupul infracțional s-ar fi format în anul 2021, având ca obiectiv obținerea de beneficii financiare ilicite prin două modalități distincte. Una dintre acestea ar fi constat în utilizarea de documente vamale falsificate pentru a reduce taxele de import pentru autoturisme de lux aduse din Statele Unite ale Americii.
În același timp, investigațiile derulate în colaborare cu FBI au evidențiat suspiciuni referitoare la infracțiuni comise direct pe teritoriul Statelor Unite. Se pare că membrii rețelei ar fi fost implicați în acțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar fondurile obținute prin aceste mijloace ar fi fost ulterior legalizate în România.
Conform declarațiilor procurorilor, aceste sume ar fi fost utilizate pentru cumpărarea de bunuri imobiliare, autoturisme de lux și bijuterii valoroase.
Investigația curentă se concentrează pe acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și pe utilizarea de documente vamale, de transport sau comerciale falsificate. Persoanele implicate în acest caz vor fi chemate la audieri la sediul DIICOT din Constanța. Cercetările continuă, iar, conform principiului
About The Author
