O afacere cu mașini uzate s-a dovedit a fi o fațadă pentru o fraudă fiscală sofisticată. Aproximativ 2.000 de vehicule au fost aduse în țară printr-un mecanism transfrontalier, generând o pierdere de peste 26 de milioane de lei pentru stat. Controlul a vizat mai multe județe, printre care Argeș, Alba, Galați, Neamț și Sibiu.
Conform DGAF, schema s-a bazat pe utilizarea unor firme de tip „missing trader” înființate în Slovacia și Ungaria.
Aceste entități au fost folosite pentru a achiziționa mașini în regim de scutire de TVA. De fiecare dată când un cod de TVA era anulat, tranzacțiile erau preluate de o altă societate.
Ulterior, autoturismele erau vândute în România folosind documente care, conform inspectorilor, nu corespundeau fluxului real de vânzare.
În cadrul investigației, au fost identificate suspiciuni privind facturi emise pe numele firmelor din străinătate, precum și acte comerciale fictive sau completate ulterior.
O altă tactică a constat în încheierea de contracte succesive între persoane fizice, scopul fiind mascarea furnizorului originar.
Au fost descoperiți și „paravanți” care au susținut că nu au fost la curent cu operațiunile efectuate în numele lor.
Baza de impozitare a fost diminuată artificial prin declararea unor valori mult mai mici decât cele reale ale vehiculelor.
În unele cazuri, prețul menționat la înmatriculare era inferior a 30% din suma facturată inițial de furnizorul german.
Această discrepanță între prețul real și cel declarat a permis reducerea ilegală a taxelor datorate.
Deși au fost implicate firme europene, DGAF a stabilit că întreaga operațiune a fost dirijată din România.
Organizatorii selectau mașinile în Germania, foloseau codurile de TVA străine, făceau promovarea online sau în parcuri auto, livrau vehiculele și gestionau încasările și actele.
Astfel, societățile din Ungaria și Slovacia au servit doar ca instrumente pentru a simula tranzacții legale și pentru a evita plata impozitelor.
Prejudiciul total adus bugetului general consolidat este estimat la peste 26 de milioane de lei.
Pentru a recupera aceste sume, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra conturilor bancare și a unor bunuri mobile și imobile, în valoare de 21,34 milioane de lei.
Dosarul este încă deschis, autoritățile încercând să determine amploarea completă a fraudei și să aplice sancțiunile legale.
În concluzie, o rețea coordonată din România a introdus peste 2.000 de mașini second-hand prin fraudă fiscală, afectând și județul Argeș. Pierderea statului depășește 26 de milioane de lei, iar bunuri de peste 21 de milioane de lei au fost deja sechestrate.
About The Author
